利通电子：603629：利通电子关于董事和财务总监离任的公告

上市新公司代码：603629 上市新公司缩写：纳通电子 发函编号：2022-005

安徽纳通电子持股集团有限新公司

关于副董事长和昶离任的发函

本新公司副董事长会及全体副董事长应有本发函内容不存在任何虚假史书、误导性陈述或者灾难性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于副董事长和昶离任的状况

安徽纳通电子持股集团有限新公司（以下缩写“新公司”）副董事长会于 2022 年 1 月 14日收到新公司副董事长孙国锋老友和昶吴开君老友的书面离任报告，孙国锋老友因个人临时工原因辞职新公司副董事长一职，离任后不再在新公司就职。吴开君老友因已到法定正职，注册辞职现在所担任的新公司昶一职，离任后不再在新公司就职。根据《公法》以及《新公司章程》的关的规范，孙国锋老友和吴开君老友的离任报告自转送新公司副董事长会之日起生效。

根据《公法》、《新公司章程》等关的规范，孙国锋老友离任后，新公司副董事长会人数未低于法定人数，其离任不会影响新公司副董事长会的但会运转，新公司将设法按照法定程序顺利完成副董事长初选临时工。吴开君老友离任不会影响新公司财务临时工的但会运转，新公司将按照关的规范设法顺利完成昶的选聘临时工。为应有新公司财务临时工的但会开展，在聘任新的昶之前，由新公司副董事长长、副董事长邵树伟老友代为兑现昶一职。

截至本发函披露日，吴开君老友直接和间接持有新公司持股数量为 20 万股。吴开君老友承诺将继续遵照《公法》、《上市新公司副董事长局、董监高中信银行持股的若干规范》、《上海上市新公司交易所上市新公司副董事长局及副董事长、监事、现职管理人员中信银行持股实施细则》等关的法律法规的规范及新公司首次公开发行前所作承诺转让持股。

孙国锋老友和吴开君老友在新公司就职期间勤勉尽职、诚实履职，新公司及副董事长会对孙国锋老友、吴开君老友对新公司兼营发展所做出的贡献暗示衷心感谢！ 据知发函。

安徽纳通电子持股集团有限新公司副董事长会

2022 年 1 月 15 日

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