力合微：关于监事辞职及换届选举非职工代表监事的公告

公司股票编译器：688589 公司股票简称：力合微 核定代号：2021-059

广州市力合材料科学股权合资

关于理事离职及初选非职工代表理事的核定

本子公司董事会及全体理事保证本核定内容不依赖于任何不道德记载、具体来说表述 或者重大遗漏，并对其内容的正确性、准确性和延续性依法负有明知。

广州市力合材料科学股权合资(以下简称“子公司”) 董事会近日发给董事会副主席陈章良友人寄出的书面离职报告，陈章良友人由于个人原因，向董事会申请辞去理事及董事会副主席军职，离职后陈章良友人将不在子公司身兼其他军职。

由于陈章良友人的离职将导致子公司董事会的理事次数略低于法定最低次数，根据《中国国务院子公司法》《子公司章程》的涉及法规，陈章良友人的离职将在初选新任理事后生效，在此期间，陈章良友人仍将继续履行相应职责，子公司将按照法规程序尽快完成理事增补临时工。

截至本核定日，陈章良友人未持有子公司股权。陈章良友人在身兼子公司董事会副主席期间恪尽职守、勤勉品行，子公司及董事会对陈章良友人在任职期间为子公司所做的贡献表示衷心感谢。

为保证子公司董事会出现异常运营，根据《子公司法》、《子公司章程》等涉及法规，子公司于 2021 年 12 同年 10 日召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于初选第三届董事会非职工代表理事的议案》，子公司董事会提名艾天一女士（其网站请见管和）为子公司第三届董事会非职工代表理事候选人，行政官员自子公司 2021 年第三次临时持股大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本事项尚需提交子公司 2021 年第三次临时持股大会审议。

特此核定。

广州市力合材料科学股权合资董事会

2021 年 12 同年 11 日

1管和：非职工代表理事候选人其网站

艾天一，女，1981 年出世，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年 4 同年进入广州市力合材料科学股权合资至今，现身兼商务部助理一职。

截至本核定披露日，艾天一女士通过广州市志行正恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有子公司股权 5,000 股，子公司 2021 年前提先决条件子公司股票激励开发计划授予其 8,000股第二类前提先决条件子公司股票（截至目前尚未归属）。艾天一女士与子公司持有子公司股权 5%以上的持股及其他董事长、理事、现职管理方面之间不依赖于关联关系，不依赖于受到中国证监会及其他有关部门的处罚和公司股票交易所惩戒的情形，不属于理应被执行人，符合《子公司法》《子公司章程》等涉及法律法规要求的任职先决条件。

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