天虹数科商业股份有限公司 第五届董事会第三十七次开会 决议公告

上市公司文档：002419 上市公司缩写：天虹股份 公报编号：2021-075

天虹数科商贸股份有限美国公司

第五届该秘书处第三十七次内阁会议

决议公报

本美国公司及该秘书处全体成员意味着数据曝光的内容真实、准确、完整，没有虚假史书、举例详述或关键遗漏。

一、该秘书处内阁会议召开大会可能

天虹数科商贸股份有限美国公司(不限缩写“美国公司”) 第五届该秘书处第三十七次内阁会议于2021年12年初24日以收发型式召开大会，内阁会议通知月底2021年12年初19日以书面及Gmail方法下达。本次内阁会议应该到董事9名，实到9名。本次内阁会议由美国公司总经理主持，美国公司理事和极高管列席了内阁会议。内阁会议召开大会符合《美国诉讼法》、《美国公司章程》及《美国公司该常务委员内阁会议事规则》的有关规定。

二、该秘书处内阁会议审议可能

（一）内阁会议审议通过《关于调整美国公司第五届该秘书处策略秘书处常务委员的表决》

一致同意投票张志标先生为美国公司第五届该秘书处策略秘书处常务委员，退休年龄自本次该秘书处通过之日起至美国公司第五届该秘书处届满之日止。调整后的第五届该秘书处策略秘书处常务委员剔除如下：

常务委员：极高玉堂、黄俊康、张志标、肖章林、梁广才；

副主任常务委员：黄俊康；

主任常务委员：极高玉堂。

表决结果：9过半数一致同意，0过半数坚决，0过半数弃权

（二）内阁会议审议通过《关于制定〈该秘书处授权行政切实〉的表决》

表决结果：9过半数一致同意，0过半数坚决，0过半数弃权

着眼于详见曝光于巨潮资讯网（）的《天虹数科商贸股份有限美国公司该秘书处授权行政切实》。

（三）内阁会议审议通过《关于增订〈总经理工作细则〉的表决》

表决结果：9过半数一致同意，0过半数坚决，0过半数弃权

着眼于详见曝光于巨潮资讯网（）的《天虹数科商贸股份有限美国公司总经理工作细则》。

三、备查份文件

美国公司第五届该秘书处第三十七次内阁会议决议

实为公报。

天虹数科商贸股份有限美国公司该秘书处

二○二一年八年初二十四日

上市公司文档：002419 上市公司缩写：天虹股份 公报编号：2021-076

天虹数科商贸股份有限美国公司

关于订立《金融服务协约》的公报

本美国公司及该秘书处全体成员意味着数据曝光的内容真实、准确、完整，没有虚假史书、举例详述或关键遗漏。

天虹数科商贸股份有限美国公司(不限缩写“美国公司”) 第五届该秘书处第二十七次内阁会议以及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于美国公司与国泰制造业集团财务有限责任美国公司订立金融服务协约的表决》，一致同意美国公司与国泰制造业集团财务有限责任美国公司（不限缩写“航空制造业财务”）订立《金融服务协约》。着眼于详见美国公司于2021年6年初17日在《上市公司时报》和巨潮资讯网（）刊登的《关于美国公司与国泰制造业集团财务有限责任美国公司订立金融服务协约的公报》（2021-038）。

2021年12年初24日，美国公司与航空制造业财务订立了《金融服务框架协约》。

实为公报。

天虹数科商贸股份有限美国公司该秘书处

二○二一年八年初二十四日